Crown Resorts führt neue Anforderungen an Transferfonds ein
Crown Resorts versucht verzweifelt, die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern, bevor die Landesregierung die Casino-Lizenz von Victoria dringend überarbeitet. Der Casino-Betreiber hat neue Anforderungen für die Überweisung von Geld an seine Immobilien in Melbourne und Perth angekündigt.
Geldtransfers nur von persönlichen Bankkonten
In Übereinstimmung mit der neuen Maßnahme zur Begrenzung aller Versuche zur Bekämpfung der Geldwäsche akzeptieren Crown Casinos nur Geld, das von den persönlichen Bankkonten der Mitglieder überwiesen wurde. Überweisungen von einem Treuhand- oder Geschäftskonto werden nicht akzeptiert und erstattet.
Gemäß den neuen Anforderungen, die am 24. Dezember in einem Brief an die Mitglieder versandt wurden, werden Bareinzahlungen auf die Bankkonten des Casino-Betreibers den Kunden nicht zur Verfügung gestellt. Stattdessen müssen Kunden bei Crown Resorts einen Einzahlungsbeleg vorlegen, bevor das Geld auf ihre privaten Konten eingezahlt wird.
Von nun an müssen die Spieler ihren vollständigen Namen und ihre Kronenpreisnummer eingeben, wenn sie Geld an das Casino senden, und internationale Überweisungen müssen auch die Bank oder eine andere betroffene Finanzinstitution identifizieren, sagte Crown seinen Mitgliedern und sagte, die Änderungen seien notwendig. gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
„Jede andere Beschreibung oder Beschreibung der Übertragung muss entweder angeben, dass der Zweck der Übertragung darin besteht, zu spielen oder zu spielen oder die Schulden zu begleichen. Crown wird keine Mittel ausgeben, wenn die Beschreibung oder Erzählung irreführend ist. "
Crown Resorts Liste
Nach einer Untersuchung in wurden neue Maßnahmen eingeführt New South Wales (NSW) unter der Leitung von Unabhängige Alkohol- und Glücksspielbehörde (ILGA) welche offenbarte wesentliche Kontrollverletzungen Geldwäschebekämpfung (AML) in Crown Melbourne, woraufhin die Aufsichtsbehörde den Betreiber aufforderte, die Eröffnung des Casinos in seiner Casino-Einrichtung in Barangaroo bei Sydney um zu verschieben im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar Australisch.
Viele Mängel
Über 60 Tage öffentlicher Anhörungen im Rahmen der NSW-Untersuchung ergaben eine Vielzahl von Mängeln bei den Verfahren und Kontrollen von Crown Resorts, darunter zwei Bankkonten bei ANZ- und Commonwealth-Banken, die von Banken wegen des Verdachts der Geldwäsche von Hunderttausenden geschlossen wurden Dollar.
Neben Bankkonten hat sich Crown mit Müllbetreibern befasst, die mit der organisierten Kriminalität in China in Verbindung stehen, und wurde von seinem Hauptaktionär James Packer nachteilig beeinflusst. Am Ende der Untersuchung gab Korona zu, dass seine Aktivitäten zur Geldwäsche genutzt werden könnten, und verpflichtete sich, Änderungen einzuführen.
Crown Sydney eröffnete am Montag seine Nicht-Gaming-Sektionen, wie von der ILGA gefordert, um einen vollständigen Untersuchungsbericht vorzulegen. 1. Februarbevor Sie überlegen, ob Crown seine Casino-Lizenz behalten soll oder nicht.
Die Ergebnisse der Untersuchung zwangen die viktorianische Regierung, eine weitere umfassende Überprüfung der Lizenzierung von Crown Resorts in Melbourne um zwei Jahre zu beschleunigen. zusätzlich 7 th Meinung, die nicht vor 2023 von erwartet wurde Viktorianische Kommission für Glücksspiel- und Alkoholregulierung (VCGLR) Um die Eignung der Krone für eine Casino-Lizenz zu bestimmen, wartet der Staat nun auf einen Besuch durch Spiele Ministerin Melissa Horne ein engagierter Kommissar, der es leitet.