Crown Resorts wprowadza nowe wymagania dotyczące funduszy transferowych
Crown Resorts desperacko stara się poprawić swoją zgodność z przepisami przed pilną rewizją licencji kasyna w Victorii przez rząd stanowy. Operator kasyna ogłosił nowe wymagania związane z przelewami pieniędzy do swoich nieruchomości w Melbourne i Perth.
Przelewy pieniężne tylko z osobistych kont bankowych
Zgodnie z nowym środkiem mającym na celu ograniczenie wszelkich prób prania brudnych pieniędzy, kasyna Crown będą przyjmować jedynie pieniądze przelewane z osobistych kont bankowych swoich członków. Przelewy zainicjowane z konta powierniczego lub firmowego nie będą akceptowane i zostaną zwrócone.
Zgodnie z nowymi wymogami przesłanymi w liście do swoich członków 24 grudnia, wpłaty gotówkowe dokonane na konta bankowe operatora kasyna nie będą udostępniane klientom. Zamiast tego Crown Resorts będzie wymagać od klientów przedstawienia pokwitowania depozytu, zanim fundusze zostaną przelane na ich prywatne konta.
Odtąd gracze będą musieli podawać swoje imię i nazwisko oraz numer nagrody Korony podczas wysyłania środków do kasyna, a transfery międzynarodowe będą musiały również określać dane banku lub innego zaangażowanego podmiotu finansowego, powiedział Crown swoim członkom, twierdząc, że zmiany były konieczne. do spełnienia zobowiązań prawnych.
„Każdy inny opis lub opis przelewu musi albo wskazywać, że celem transferu jest gra lub hazard, albo spłata zadłużenia. Crown nie wyda żadnych funduszy, jeśli uzna, że opis lub narracja wprowadzają w błąd”.
List Crown Resorts
Nowe środki zostały wprowadzone po dochodzeniu w Nowej Południowej Walii (NSW) przeprowadzonym przez Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA), które ujawniło istotne naruszenia kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w Crown Melbourne, w wyniku którego regulator nakazał operator opóźni otwarcie kasyna w swoim ośrodku kasynowym w Barangaroo niedaleko Sydney o wartości 2,2 miliarda dolarów australijskich.
Mnóstwo niedociągnięć
Ponad 60 dni przesłuchań publicznych w ramach śledztwa NSW ujawniło mnóstwo niedociągnięć Crown Resorts w zakresie procedur i kontroli, w tym dwa rachunki bankowe w ANZ i bankach Wspólnoty Brytyjskiej, które zostały zamknięte przez banki z powodu podejrzeń o pranie pieniędzy setek tysięcy dolary.
Oprócz rachunków bankowych, Crown miał do czynienia z operatorami śmieci powiązanymi z chińską przestępczością zorganizowaną i był pod szkodliwym wpływem swojego głównego udziałowca Jamesa Packera. Pod koniec dochodzenia Korona przyznała, że jej działalność mogła być wykorzystana do prania brudnych pieniędzy i zobowiązała się do wprowadzenia zmian.
Crown Sydney otworzyła swoje części niezwiązane z grami w poniedziałek, zgodnie z wymogami ILGA, która chciała przedłożyć pełny raport z dochodzenia, 1 lutego, przed rozważeniem, czy zezwolić Crown na zachowanie licencji na kasyno, czy nie.
Wyniki śledztwa zmusiły rząd wiktoriański do przyspieszenia o 2 lata kolejnego poważnego przeglądu licencji Crown Resorts w Melbourne. Do tego 7 th opinię, że nie spodziewano się przed 2023 przez wiktoriańskiego Komisji do hazardu i alkoholu rozporządzenie (VCGLR) w celu określenia przydatności korona by posiadać licencję kasyna państwo jest teraz w oczekiwaniu na wizytę przez gaming minister Melissa Horne dedykowanego sesjami komisarza ją prowadzić.