Crown Resorts introduserer nye overføringskrav

Crown Resorts prøver desperat å forbedre overholdelsen av regelverket før statsmyndighetene raskt reviderer Victoria's casino-lisens. Kasinooperatøren har kunngjort nye krav for overføring av penger til eiendommene i Melbourne og Perth.

Bare pengeoverføringer fra personlige bankkontoer

I tråd med det nye tiltaket for å begrense alle anti-hvitvaskingsforsøk, vil Crown Casinos bare akseptere penger overført fra medlemmers personlige bankkontoer. Overføringer startet fra en tillitskonto eller forretningskonto aksepteres ikke og vil bli refundert.

I henhold til de nye kravene som ble sendt i et brev til medlemmene 24. desember, vil ikke kontantinnskudd som er gjort på kasinooperatørens bankkontoer bli gjort tilgjengelig for kundene. I stedet vil Crown Resorts kreve at kundene oppgir en innskuddskvittering før midlene settes inn på deres private kontoer.

Fra nå av må spillerne oppgi sitt fulle navn og Crown Prize-nummer når de sender penger til kasinoet, og internasjonale overføringer må også identifisere banken eller annen finansiell enhet som er involvert, sa Crown til medlemmene og sa at endringene var nødvendige. for å overholde juridiske forpliktelser.

'Enhver annen beskrivelse eller beskrivelse av overføringen må enten indikere at formålet med overføringen er å gamble eller gamble eller å betale gjelden. Crown vil ikke utstede midler hvis de finner beskrivelsen eller fortellingen misvisende. "

Crown Resorts liste

Nye tiltak ble innført etter en etterforskning i New South Wales (NSW) utført av Uavhengig brennevin og spillmyndighet (ILGA) som avdekket vesentlige kontrollbrudd anti-hvitvasking (AML) i Crown Melbourne, som et resultat av at regulatoren beordret operatøren til å utsette kasinoåpningen på kasinoanlegget i Barangaroo nær Sydney innen verdt 2,2 milliarder dollar Australsk.

Mange mangler

Over 60 dager med offentlige høringer som en del av NSW-etterforskningen avslørte et utall av mangler ved Crown Resorts i prosedyrer og kontroller, inkludert to bankkontoer i ANZ og Commonwealth-banker som hadde blitt stengt av banker på grunn av mistanke om hvitvasking av hundretusener av dollar.

I tillegg til bankkontoer har Crown håndtert søppeloperatører knyttet til kinesisk organisert kriminalitet og ble skadelig påvirket av hovedaksjonæren James Packer. På slutten av etterforskningen innrømmet Korona at virksomheten kunne brukes til hvitvasking av penger og forpliktet seg til å innføre endringer.

Crown Sydney åpnet sine seksjoner som ikke var spill på mandag, slik ILGA forlangte å sende inn en full etterforskningsrapport. 1. februarfør du vurderer om Crown skal beholde kasinolisensen eller ikke.

Resultatene av etterforskningen tvang den viktorianske regjeringen til å øke hastigheten på nok en større gjennomgang av Crown Resorts lisensiering i Melbourne med to år. I tillegg 7 ^th mening som ikke var forventet før 2023 av Victorian Commission on Gambling and Alcohol Regulation (VCGLR) For å fastslå egnetheten til kronen til å ha et kasino-lisens, venter staten nå på et spillbesøk Statsråd Melissa Horne en dedikert kommisjonær til å lede den.